Įgyvendinant pinigų plovimo prevenciją, tarnybos rinks statistinius duomenis Europos Komisijai
Vyriausybės posėdyje pritarta Vidaus reikalų ministerijos parengtam nutarimui, kuriuo įgyvendinamos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatos. Šiuo Vyriausybės nutarimu suteikiami įgaliojimai Informatikos ir ryšių departamentui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir Policijos departamentui rinkti statistinę informaciją ir ją teikti Europos Komisijai.
Nutarime numatyta, kad Informatikos ir ryšių departamentas kasmet iki kovo 1 d. turės teikti Europos Komisijai praėjusių kalendorinių metų statistinę informaciją apie mokesčių mokėtojų registrui pateiktų užklausų kiekį, užklausų ikiteisminiuose tyrimuose skaičių bei kitokią informaciją iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Policijos departamento pateiktų duomenų.
Pagal nutarimą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba teiks Informatikos ir ryšių departamentui informaciją apie kiekvienos kompetentingos institucijos ir Europolo pateiktų prašymų skaičių, veiksmus, kurių imtasi, laiką, per kurį Tarnyba atsako į prašymą bei duomenis apie prevencijos priemonių taikymą.
Policijos departamentas įgaliotas teikti informaciją apie užklausų pagal Europolo pateiktus prašymus skaičių.
Primename, kad Vidaus reikalų ministerijoje neseniai pasirašyta keturšalė sutartis tarp Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Lietuvos policijos bei Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro. Šia sutartimi stiprinamas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimas bei siekiama mažinti nusikalstamų veikų grėsmes ir riziką nacionaliniu lygiu.
Vidaus reikalų ministerija ir toliau ypatingą dėmesį skirs šiems finansiniams nusikaltimams – įtartinoms pinigų operacijoms ar sandoriams, pinigų plovimo, sukčiavimo atvejams elektroninėje erdvėje.